三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-041 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 18 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件 方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应 出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，胡裔光董事委托杜至 刚董事出席会议并代为行使表决权；公司部分监事、高级管理人 员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记名投票 方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱承军先生为公司董事长并担任董事会战略与可 持续发展委员会主任委员，按《公司章程》规定作为公司法定代 表人 ...