三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代券：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-060 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 1 日在北京以现场并结 合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，蔡庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会 议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董 事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于青海格尔木南山口抽水蓄能电站项目投 资决策的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源 投资有限公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联人中国三峡国际股份有限公司按照 6 ...