三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-064 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由蔡庸忠董事 主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于张龙先生代行董事长（法定代表人）职责 等有关事项的议案》 同意张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持 公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，直 至公司董事会选举产生新任董事长为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...