三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-003 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董 事 7 名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限 公司股权转让暨关联交易事项的议案》 同意公司将三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司 100% 股权转让至公司控股股东中国长江三峡集团有限公司，拟定转让 价格为 10,500 万元，最终交易价格以经备案的评估结果为依据 确定。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立 意见。 关联董事张龙和蔡庸忠回避表决。 具体内容 ...