三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-017 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 26 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名； 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023-2025 年改革深化提升工作 方案>的议案》 1 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 2 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度> ...