三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-028 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 31 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 7名，现场及视频参会董事 7名； 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-029）。 本议案经提名委员会审议通过。 表决结果：同意 ...