三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-050 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 8名，现场及视频参会董事 6名， 胡裔光董事、张建义董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表 决权；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>的议案》 具体内容详 ...