博汇纸业:关于董事会及监事会换届选举的公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会原定任 期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下： 一、董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第 十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第三次临时董事会会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历 附后）： 1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 独立董事独立意见认为 ...