山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会。本人应出席董事会会议 6 次，实际出 席 6 次，其中现场出席 1 次、以通讯方式出席 5 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 1 作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽 职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作 用。现就 2024 年我作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作经历 郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经 济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室 副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任等 职务，兼任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有 限公司监事、广东嘉应制药股份有限公司独立董事。 2 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2、独立性情况 经自查，作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，我认真参加了公司的董事会，出席了公司的股东大会，履行了 独立董事勤勉、尽责的义务。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效， 对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的 相关议案均投了赞成票。 （一）出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽 职守、勤勉尽责，忠实履行 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽 职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作 用。现就 2024 年我作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作经历 谢单，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员， 本科学历，毕业于北京工商大学会计学专业，持有中级会计师，注册会计师（非 执业会员），资产评估师等资格证书。历任贵州同信会计师事务所项目经理，上 海长信资产评估有限公司、上海长信会计师事务所高级项目经理、开元资产评估 有限公司上海分公司负责人，现任上海坤元沪华资产评估有限公司总经理、上海 天则清算有限公司执行董事。 2、独立性情况 经自查，作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-009 山东博汇纸业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次 会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本 议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 5、公司高管薪酬方案 1 姓名 职务 报告期内从公司获得 的税前报酬总额（万 元） 是否在公司 关联方获取 报酬 林新阳 董事长 0 是 王乐祥 董事 0 是 刘继春 董事、总经理 110.64 否 魏同秋 董事、财务总监 149.67 否 王全弟 独立董事 20 否 郭华平 独立董事 20 否 谢单 ...

公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东博汇纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-008 山东博汇纸业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度财务审计 及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿 元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 3.诚信记录 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 | 年 12 19 日 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注 ...