审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有 关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 山东博汇纸业股份有限公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会 2023 年年度总结 会议、第十一届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、 ...

关于 本报告 本报告是山东博汇纸业股份有限公司（简称"博汇纸业"或"公司"）发布的第 4 份 环境、社会与治理（ESG）报告。报告披露了博汇纸业 2024 年在 ESG 重点领域的 管理实践及绩效。报告经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第五次会 议审议通过。 报告边界和范围 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 发布周期：本报告为年度报告。 组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。报告中的管理实践、案例与数据均来自山东博汇纸业 股份有限公司及其分公司、子公司。财务数据以人民币为单位，若出现与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 本报告主要参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》( 以下简 称上交所《指引》)、全球可持续发展标准委员会 (GSSB) 发布的《GRI 可持续发展报告标准（2021 版）》、可持续发展会计准则 委员会 (SASB) 浆纸产品标准，以及 G20 金融稳定委员会气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议框架进行编制。 释义 | ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-010 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-006 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主 持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。 监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和 公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 二、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度财 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-005 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会 议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。 二、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、《山东博汇纸业股 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-007 山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.2844 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ● 本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 1 股，扣除股份回购专户中股份 100,030,021 股后的股份总数为 1,236,81 ...

山东博汇纸业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 山东博汇纸业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可 供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 ...

山东博汇纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 4,564,175,546.57 | 4,398,343,825.09 | 3.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 53,373,698 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 此時用 您可使用手机"扫一扫"或进入 | | | | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-172 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 页 次 1-2 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "。 角码:浙2502KDRW67 报告编 目 录 一、内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6462号 山东博汇纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...