博汇纸业:2023年第三次临时董事会决议公告

1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-033 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时董事会会 议于 2023 年 10 月 7 日以书面、电话、邮件等相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次 会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"）提议，公司 董事会拟进行换届，博 ...