博汇纸业:2023年第四次临时董事会会议决议公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-039 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时董事会于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，经全体董事推举由林新阳先生主持本次会 议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 推选第十一届董事会董事林新阳先生为公司董事长，任期三年； 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》 1、推选王全弟先生、谢单先生、林新阳先生为公司第十一届董事会提名委员 会成员，王全 ...