博汇纸业:博汇纸业董事会战略与ESG委员会工作细则

山东博汇纸业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司将 战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与 ESG 进 行研究并提出建议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第七条 战略与 ESG 委员会可以根据工作需要成立投资评审小 组、ESG 工作组。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由提名委员会提名，并由 ...