博汇纸业:2023年第一次独立董事专门会议决议

2023 年第一次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独立董事专 门会议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。 本次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 公司向山东海力化工股份有限公司购买水处理设备资产，有利于公司降低污 水处理压力，稳定正常生产；降低营运成本，有效治理气体污染及异味问题，提 升公司环保水平，助力绿色、高质量发展；本次关联交易按照评估报告定价，交 易价格公允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司 及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易 ...