博汇纸业:博汇纸业董事会议事规则

第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股 东的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《山东博汇纸业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本规则。 山东博汇纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格 依法办事。 第二章 董事会构成与职责 第一节 董事会的构成 第三条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司《独立董事制度》的相关要求，确保董事会能够进行 第 1 页 共 18 页 富有成效的讨 ...