博汇纸业:博汇纸业2023年第三次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 下午 2:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 12 月 21 日 三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所 持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东大会的监票人和计票人； 5、审 ...