建设机械:建设机械内部控制相关制度

陕西建设机械股份有限公司 内部控制相关制度 本次修订的制度为《股东大会网络投票工作制度》《董事会工作规则》《董事会战略 委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《董事会审 计委员会年报工作规程》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》 《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《关联交易管理制度》《董 事、监事薪酬管理制度》《对外担保管理制度》共十五项，并新增制定《独立董事专门 会议议事规则》，其中《股东大会网络投票工作制度》《董事、监事薪酬管理制度》尚需 提交公司股东大会审议批准。 目 录 | 股东大会网络投票工作制度 3 | | --- | | 董事会工作规则 7 | | 董事会战略委员会工作细则 12 | | 董事会审计委员会工作细则 15 | | 董事会提名委员会工作细则 20 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 23 | | 独立董事制度 26 | | 募集资金使用管理办法 34 | | 董事会审计委员会年报工作规程 42 | | 信息披露管理制度 44 | ...