建设机械:建设机械第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-006 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议通 知及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 1、选举杨宏军先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、选举柴昭一先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、选举胡立群先生为公司第 ...