建设机械:建设机械2024年第二次临时股东大会会议资料

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月二十九 | | | | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司董事会换届选举的议案 | 2 | | 三、关于公司监事会换届选举的议案 | 7 | | 四、关于发行中期票据的议案 | 10 | 建设机械 2024 年 第二次临时股东大会会议议程 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00 二、网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 各位股东： 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根 ...