建设机械:建设机械2024年第二次独立董事专门会议决议

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （二〇二四年二月五日） 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2024 年 1 月 30 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日下午召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王伟雄 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。具 体情况如下： 一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公 司申请年度融资租赁额度的议案》。 本次关联交易对子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）的经 营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障庞源租赁已接工程项目的实 施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关 关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法 ...