建设机械:建设机械第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-016 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知及 会议文件于 2024 年 1 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和 部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》； 公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第八届董事会董事长，推举董事柴昭一先生 为公司第八届董事会副董事长。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案 ...