建设机械:建设机械第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知及 会议文件于 2024 年 8 月 22 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会 成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-057 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1/1 一、通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 公司 2024 年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（w ...