四创电子:四创电子七届二十一次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-032 四创电子股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日发出召开 七届二十一次董事会的会议通知，会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会 议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 同意11票，反对0票，弃权0票。《2023年第三季度报告》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、 王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了 事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...