四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司审计委 员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏， 董事靳彦彬 5 名委员组成，独立董事潘立生担任主任委员。 公司董事会于 2024 年 7 月 18 日完成换届，选举产生第八届董事会审计委员 会成员，第八届董事会审计委员会由独立董事杨模荣、王宁、沈泽江、李柏，董 事张小旗 5 名委员组成，独立董事杨模荣担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1.2024 年 1 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，董事 会审计委员会与审计会计师就公司 2023 年年报审计工作进行了事前沟通。同时， 审计委员会还听取了公司 ...

公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四创电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

四创电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四创电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对会计师事务所2024年度履职评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京市海淀区西四 环中路16号院7号楼1101室首席合伙人：梁春，执业资质：1992年首批获得国家 财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批 获得H股上市公司审计业务资质。涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。 二、执业记录 （一）人员信息 项目合伙人：吕勇军，1994年 ...

四创电子股份有限公司董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项已消除的专项说明 四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"公司"）聘 请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具了 带强调事项段的《四创电子股份有限公司内部控制审计报告》（大华 内字【2024】0011000110 号）（以下简称《内部控制审计报告》），该 事项涉及公司预投产项目管理。 四创电子董事会现就 2023 年度内部控制审计报告涉及事项已消 除的具体措施等内容说明如下： 一、2023 年度内部控制审计报告强调事项段内容 《内部控制审计报告》中强调事项段披露为： "我们提醒内部控 制审计报告使用者关注，公司年中对部分预投产项目的市场前景、技 术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时，相关内部控制存在 缺陷。" 特此说明。 综上所述，公司董事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告 中带强调事项段所涉及事项影响已经消除。 二、2023 年度内部控制审计报告强调事项段涉及事项已消除的 说明 对于大华会计师事务所在《内部控制审计报告》中提到的问题， 四创电子董事会和管理层高 ...

日常关联交易对上市公司的影响：2025 年度预计日常关联交易均属公司的正常业 务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的 利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及 未来财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 四创电子股份有限公司（下称"公司"、"四创电子"）（含子公司）日常 经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称"中电博微"） 及其控股公司、三十八所等，公司与实际控制人中国电子科技集团有限公司（以 下简称"中国电科"）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买 商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公 司（下称"财务公司"）存款、贷款等日常经营性关联交易。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-007 四创电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会 ...

关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项已消除的专项说明 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消 除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 合法权益。 四创电子股份有限公司监事会 1 2025 年 4 月 28 日 四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"公司"）聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制的 有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告。公司董事会就 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明，公司监事会对《董 事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及 事项已消除的专项说明》发表意见如下： 监事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除，公司董事会出具的《董事会关于 ...

四创电子股份有限公司 SU N C R E AT E E L EC T R O N IC S CO . , LT D . 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区习友路3366号 官网：http://www.sun-create.com 电话：0551-65391323 2024 邮箱：wangxiangxin@sun-create.com 股票代码：600990 共同参与 共同思考 共同成就 共同分享 关于 本报告 本报告是四创电子股份有限公司（以下简称 "四创电子" "公司" 或 "我们"）发布 的第二份 ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2024 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点 案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024年 1月 1日至 12月 31日。为增强本报告的对比性和前 瞻性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 报告范围 本报告以四创电子为主体，包括下属分 ...

四创电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投 资。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"公司"）通过查验中国 电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2025-011 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小 伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘 ...

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为本公司2024年度的财务审计机构和内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对大华所2024年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京市海淀区西四 环中路16号院7号楼1101室首席合伙人：梁春，执业资质：1992年首批获得国家 财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批 获得H股上市公司审计业务资质。涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 ...