四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/6 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年12月27日（星期五），下午14:30 网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、议案 会议资料之一 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 根据 2021 年年报及内控审计项目招标文件约定，"采购合同按照服务内容每 年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签 下一年度采购合同"。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师 ...

重要内容提示： 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-048 四创电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了八届六次董事会、八届五次监事会，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘 2024 年度内 部控制审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日 ...

一、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-047 四创电子股份有限公司 八届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日发出召开八 届五次监事会的会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了以下事项： 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 1 ...

四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日发出召开八 届六次董事会的会议通知，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》 公司《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员 会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会 计师事务所的公告》（编号：临 2024-048）。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-046 四创电子股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 公司《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-049 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：四创电子高新区会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

四创电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------- ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-045 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 11 月 06 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 scdz600990@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二 ...

大家早上好来欢迎收听我们这个今天的标会议这是我们一起劳逼轰这个专栏第三期那从这个这周开始由我们推出这样一个全新专案由我和这个我们组同事梁婉怡那后面和大家做一个这样一个汇报 那这个这周二的时候我们是第一期呢周三是第二期今天周五我们做这个第三期那第一期我们是从这个我国的载人的这个知识场当中去看低空经济发展它的这样一个空间那我们是一个2.27年叫畅想2.27那第二期当中我们主要是汇报一下中性海质那从我们1月24号发布公司十年来维生度到现在九个月的时间内我们就观察了三重核心逻辑哪些在这个强化 那今天呢我们主要是就近期一个这个表现比较强势的一些标题作为一个投射那么今天主要是对思创电子那我们在这个八月线中大选的时候呢我们发了一篇的这个巡礼的报告就我们冰红60巡礼报告那当时是聊一下这个思创那我们当时提出的是产品契合 利足安徽 破绽冰红 从公司和雷达的低空心径线中的这样一个角色这是我们当时这个巡礼的这个报告那因为公司最近应该说是这个链子最近反应非常巧适昨天也涨停 我们主要的汇报是和大家交流一下,看看这个公司的看点,一些的看点在哪里。主要从这个位置上来看,今天的汇报时间不会太长,主要讲一下核心的内容。首先第一点就是,因为雷达是 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-044 四创电子股份有限公司 关于安徽证监局对公司采取责令改正措施 整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日收到中国 证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对四 创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]47 号）（以下简称《决 定书》），要求公司就《决定书》指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号： 2024-042）。 公司收到上述《决定书》后，董事会和管理层高度重视，及时向公司全体董 事、监事、高级管理人员及相关责任部门进行了通报、传达，并就《决定书》涉 及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨。同时，依据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 召开了八届三次董事会，审议通过了《关于解散控股子公司宣城创元信息科技有 限公司的议案》，同意解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司（以下简称"宣 城创元"），并授权公司经营管理层办理宣城创元解散、清算、注销等事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，本次解散事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 公司中文名称 | | 宣城创元信息科技有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | | 91341800MA2N2F0U9R | | | | | | | | | 法定代表人 | | 郑向宏 | | | | | | | | | ...