证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-037 四创电子股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因首次和预留授予激励对象中 31 名激励对象离职、身故， 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票 612,678 股；因 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目 标条件，公司拟回购注销 333 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限 制性股票 2,106,602 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,719,280 | 2,719,280 | | 2024 年 | 7 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-036 四创电子股份有限公司 八届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司八届一次监事会于 2024 年 7 月 18 日下午 16:30 在合肥 市高新区公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席邹建中主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举邹建中先生为公司第八届监事会主席。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 1 附：第八届监事会主席简历 邹建中，男，中国籍，1968 年 9 月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任 中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计 师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，中国 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-034 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,057,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投票 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 7 月 3 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规 ...

四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/13 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年7月18日（星期四），下午14:00 网络投票时间：2024年7月18日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于调整董事、监事津贴的议案 2.关于为董监高人员投保责任险的议案 3.关于选举董事的议案 3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案 3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案 3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案 3.04 关于选举孙怡宁先 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -36.99 million and -47.58 million yuan[10]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between -54.79 million and -69.74 million yuan[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is forecasted to be -40.68 million yuan, with a net profit of -50.05 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[11]. - The performance forecast indicates a negative net profit for the first half of 2024, highlighting potential risks for investors[6]. Revenue and Expense Management - The decrease in revenue is attributed to the impact of contract signing, resulting in the revenue not reaching the breakeven point for the first half of 2024[12]. - The company has improved expense management, leading to a decrease in period expenses, while non-recurring gains increased by 12.94 million yuan due to property disposal by subsidiaries[17]. Investor Caution - The company assures that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[13]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the investment risks associated with the forecasted performance[13]. Financial Data Integrity - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[11]. - The earnings per share for the same period last year was -0.1991 yuan[16].

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included a site visit to the assembly and debugging workshop, showcasing relevant exhibits [2] - A visit to the company exhibition hall was conducted, featuring 38 exhibits and a company promotional video [2] - Interactive discussions took place between company representatives and visiting investors in the conference room [2] Group 2: Financial Management - The company last disclosed financial management activities in 2015, with plans for future financial management actions based on fund availability [3] - The company primarily utilized idle raised funds for financial management, indicating a strategic approach to capital allocation [3] Group 3: Corporate Governance and Collaboration - The company has implemented stricter management and more diverse support for subsidiaries compared to previous years, focusing on strategic control [4] - Adjustments have been made in business integration, such as incorporating the grain information technology business into the overall smart application business segment [4] - The company has enhanced collaboration with the 38th Research Institute in research and development, particularly in low-altitude safety monitoring technology [4]

本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

四创电 子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 四创电子股份有限公司董事会， 现提名李柏为四创电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并 已充分了解被 提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职 、 有 无重 大失信等不 良记录等情况。被提名人 已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明) 。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与四创电子 股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的 规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独 ...

提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名沈泽江为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担 ...