3.备货生产审批流程缺失。公司存在取得明确订单前备货生产，但未见任何审批程序的情形。 上述情形违反了《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）第五条、第三十一条、第三十八条的有关规定。 索 引 号 bm56000001/2024-00010794 分 类 发布机构 发文日期 1724975265000 名 称 关于对四创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2024〕47号 主 题 词 关于对四创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定 四创电子股份有限公司： 经查，我局发现你公司存在以下违规问题： 1.存货报废及减值内控不完善。公司未制定减值测试计提的相关规章制度，存在未及时履行存货报废审批程序的情 形。 2.收入确认政策执行不到位。公司存在先发货后补合同等不规范情形。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。 你公司及相关人员应认真吸取教训，不断强化对证券法律法规的学习，加强内部控制建设，依法规范 ...

关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的 公告 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-042 四创电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日收到中国证 券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）下发的《关于对四创 电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]47号，以下简称"《决定 书》"），现将具体内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 2.收入确认政策执行不到位。公司存在先发货后补合同等不规范情形。 3.备货生产审批流程缺失。公司存在取得明确订单前备货生产，但未见任何 审批程序的情形。 上述情形违反了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)第五条、第三 十一条、第三十八条的有关规定。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你公司采取责令改 正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之 日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。 你公司及 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-041 二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件，拟对《公司章程》作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 27600.9092 万元 | 27328.9812 | 万元 | | 第二十条 公司股份总数为 | 27600.9092 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，全部为普通股。 | | 27328.9812 万股，全部为普通股。 | 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章 程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部 四创电子股份有限公司 关于修 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

公司代码：600990 公司简称：四创电子 2024 年半年度报告 四创电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张成伟、主管会计工作负责人潘洁及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-- ...

关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 四创电子股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量 表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-039 四创电子股份有限公司 八届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小 旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>的公告》（编号：临 2024-041）。 三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第 八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 四创电子股份有限公 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-040 （二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理 和财务状况等事项； （三）在公司监事会提出意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票。 八届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日发出召开八 届二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 在合肥市高新区公 司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事 会主席邹建中先生因工作原因以通讯方式出席表决，经半数以上监事推举，会议由 监事朱诚先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-038 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2024 年半年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司拟于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，并 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 15:00-16:00 （http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小 伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘 洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-035 四创电子股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会于2024年7月 18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过了以下事项： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司 第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委 员会委员，杨模荣任主任。 一、审议通过《关于选举公司 ...