四创电子:四创电子七届二十二次董事会决议公告

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-035 四创电子股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日以书面方式 发出召开七届二十二次董事会的会议通知和会议材料，会议于2023年11月8日以 通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会提名，推举张成伟先生为公司第七届董事会董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事 会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名。简历附后。 五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东 ...