四创电子:四创电子2023年第一次临时股东大会会议资料

一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/7 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 现场会议时间：2023年11月24日（星期五），下午14:00 网络投票时间：2023年11月24日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 1.股东及代表现场投票 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表决结果 2/7 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.《关于选举张成伟先生为公司第七届董事会董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 （五）律师 ...