四创电子:四创电子七届二十三次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-042 四创电子股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日下午在合 肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开七届二十三次董事会。经半数 以上董事共同推举，会议由董事任小伟主持，会议应到董事9人，实到董事9 人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举张成伟先生为公司第七届董事会董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事根据相关规定发表了独立意见。 战略委员会：张成伟(主任)、任小伟、张春城、靳彦彬、杨林、沈泽江、李 柏 审计委员会：潘立生(主任)、靳彦彬、徐淑萍、沈泽江、李柏 提名委员会：沈泽江(主任)、任小伟、杨林、潘立生、徐淑萍 薪酬与考核委员会：徐淑萍(主任)、张成伟、杨林、潘立生、沈泽江 同意9票，反对0票， ...