四创电子:四创电子2023年第二次临时股东大会会议资料

四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 现场会议时间：2023年12月12日（星期二），下午14:00 网络投票时间：2023年12月12日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室 （一）宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司 申请续授信额度暨关联交易的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 1.股东及代表现场投票 （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） （七）宣布会议结束 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表决结果 （五）律 ...