唐山港:唐山港集团股份有限公司七届二十次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-050 唐山港集团股份有限公司 七届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山 港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集 并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意报出公司 2023 年第三季度报告。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山 港集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。公司审计委员会 ...