唐山港:唐山港集团股份有限公司独立董事工作制度（2023年10月27日）

唐山港集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...