晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－020 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人。以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司董事长李学慧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权 议案具体内容见上交所网站 www.sse.c ...