晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－009 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订 相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水 平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公 司治理中的作用，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》 ...