晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－015 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八 届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司二楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董 事 13 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由副董事长谷 敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监 事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》 该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推 荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名李建光先生为公司第八 届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委 员会根据相关规定已对李建光先生的个人履历、教育背景、任职资格 等进行了审查，认为李建光先生符合上市公司董事的任职条件，任职 晋能控股山西 ...