晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－019 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、 副总经理，晋能控股煤业集团党委书记，晋能控股山西煤业股份有限 公司董事长。 2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司二楼会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议 由副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 该议案 14 ...