柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-028 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于2023年8月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年8月25日以通讯方 式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监 事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 、有效。 二、董事会会议审议情况 附件： 李颖女士简历 李颖，女，1987 年生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师、会计师职称。 已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011 年 8 月至今就职于公 司证券部、办公室，现任公司办公室证券业务室副主任业务师、证券事务代表。 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年半年度报告及其 摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...