柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-024 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月25日（星期 四）上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本 次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度总经理工作报 告 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度董事会报告 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年年度利润分配方 案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 3 ...