四川成渝:四川成渝董事会战略委员会实施细则

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （本实施细则于二○一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司"）战略发展需要， 增强本公司的核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、本公司股份上市地的证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限 公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）、《公 司章程》及其他有关规定，特设立本公司董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 本实施细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立非 执行董事。 第五条 战略委员会委员 ...