债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01 债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 关于公司董事离任及聘任财务总监的公告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到非执行董事陈朝雄先生的 辞任函。因到退休年龄，陈朝雄先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事、薪酬与考核委员会委员职 务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定，陈朝雄先生的辞任未导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞任函已送达公司 董事会并生效。 ● 2026年2月10日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任周静女士为本公司财 务总监及其薪酬方案的议案》，同意聘任周静女士为本公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八 届董事会届满之日止。任期届满，可 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第四十四次會議決議公告》，僅供 參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二六年二月十日 於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生 （副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）及李 成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。 * 僅供識別 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以 ...

智通财经APP讯，四川成渝高速公路(00107)发布公告，陈朝雄先生已提出辞任本公司非执行董事及薪酬 与考核委员会委员之职务，该等辞任自2026年2月10日生效。 ...

四川成渝（601107）高速公路(00107)发布公告，陈朝雄先生已提出辞任本公司非执行董事及薪酬与考 核委员会委员之职务，该等辞任自2026年2月10日生效。 ...

格隆汇2月10日丨四川成渝高速公路(00107.HK)公告，陈朝雄已提出辞任公司非执行董事及薪酬与考核 委员会委员职务，该等辞任自2026年2月10日生效。 ...

（股份編號：00107） 董事名單及其角色和職能 四川成渝高速公路股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 執行董事 羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士 非執行董事 楊少軍先生（副董事長）及李成勇先生 獨立非執行董事 余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生 1 董事會下設四個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 提名委員會 余海宗先生（主任委員）、羅祖義先生及周華先生 薪酬與考核委員會 姜濤先生（主任委員）及羅宏先生 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二六年二月十日 * 僅供識別 2 羅宏先生（主任委 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* 中華人民共和國•四川省•成都市 二零二六年二月十日 （股份編號：00107） 於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生 （副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）及李 成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。 非執行董事辭任公告 * 僅供識別 四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 布，因到退休年齡，陳朝雄先生（「陳先生」）已提出辭任本公司非執行董事及薪酬 與考核委員會委員之職務，該等辭任自二零二六年二月十日生效。 陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提 呈本公司股東垂注。 董事會謹此對陳先生在任職期間對 ...

证券日报网讯2月10日，四川成渝（601107）发布公告称，公司于近日接到非执行董事陈朝雄先生的辞 任函。因到退休年龄，陈朝雄先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事、薪酬与考核委员会委员职 务，辞任后不再担任公司任何职务。 ...

证券日报网讯2月10日，四川成渝（601107）发布公告称，2026年2月10日，公司召开第八届董事会第四 十四次会议，审议通过《关于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》，同意聘任周静女 士为本公司财务总监。 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于公司董事离任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关 于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》。结合本公司提名委 员会、审计委员会的意见，经本公司董事会认真研究，同意聘任周静女士为本 公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届 满，可连选连任。结合本公司薪酬与考核委员会意见，本公司董事会同意其薪 酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。 周静女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《 ...