| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 公告编号：2025-013 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 3 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （四）会议由董事长罗祖义主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-017 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | | | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于二〇二四年度利润分配及 股息派发方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）及附属公司（以下简称"本集团"）2024 年度经审计的按中国会计准则核算的合并后归属于母公司所有者的净利润为人 民币 1,458,921,310.98 元，基本每股收 ...

(一) 个人履 历及 兼职情况 步丹璐女士,46岁,毕业于西南财经大学,博士学位, 教授,博士生导师,注册会计师,注册税务师。入选财政部全 国会计领军人才项目(第五期,学术类),财政部第一届、第二 届企业会计准则咨询委员会咨询委员。历任西南财经大学讲 师、副教授,北方化学工业股份有限公司(原名"四川北方硝 化棉股份有限公司"）、成都锐思环保技术股份有限公司独立 董事。现任西南财经大学会计学院教授,杭州华星创业通信 技术股份有限公司独立董事, 富临精工股份有限公司独立董 事,本公司第八届董事会独立非执行董事。 （二）独立性情况 四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事,现就 2024年度履行职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 经过本人独立性自查,本人具备独立性,不存在影响本人独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 积极参加股东会、董事会并认真审议会议议题。本人 2024 年度任职期间内公司共召开了 6 次股东会, 18 次董事会会议。 积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会共计 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 (一)出席会议情况 积极参加股东会、董事会并认真审议会议议题。2024年度本人 任职期间内公司共召开了3次股东会,7次董事会会议。积极参加审 计委员会、薪酬及考核委员会及战略委员会的会议共计 4 次,其中 薪酬及考核委员会2次,审计委员会2次。审计委员会2次,主要 审议公司定报相关事宜的议案,并表示同意;薪酬及考核委员会 2 次,主要审议了关于杨少军及毛渝草薪酬建议、姚建成先生的薪酬 建议的议案,并表示同意。 作为四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司"）的独立董事,现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 姜涛先生,51岁,毕业于西南财经大学(法国南特高等商学 院),博士学位。曾任成都华联商厦股份有限公司董事、总经理 助理职务。现任成都万华投资集团有限公司董事及董事长助理, 成都基金小镇建设发展有限公司执行董事兼总经理,万创控股投 资成都有限公司董事兼总经理,海南万华房地产开发有限公司董 事、总经理,成都麓湖商业发展有限公司执行董事,万宁麓海农 林科技有限公司执行董事,融汇中 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事,现就2024年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 余海宗先生,60岁,毕业于西南财经大学,分获学士学位、 经济学(会计学)硕士学位和管理学(会计学)博士学位;中国 注册会计师(非执业)、中国会计学会高级会员、成都房地产会 计学会副会长、会计学教授。历任四川九洲电器股份有限公司独 立董事,成都豪能科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 现任西南财经大学会计学院教授,中国钒钛磁铁矿业股份有限公 司独立董事,成都先导药物开发股份有限公司独立董事,成都银 行股份有限公司独立董事,本公司第八届董事会独立非执行董事。 本人 2024 年度任职期间内,根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》,积极参加独立董事专门会议共6次,分别审 议关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁(深圳)有限 公司增资相关事宜的议案:关于四川蜀道成渝投资有限公司参与 招商基金豪早高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案;关 于本公司以发行股份及支付现金的 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事,现就 2024年度履行职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 (二)独立性情况 经过本人独立性自查,本人具备独立性,不存在影响本人独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 积极参加股东会、董事会并认真审议会议议题。2024年度 公司共召开了6次股东会,18次董事会会议。积极参加审计委 员会及提名委员会会议共计 12次,其中审计委员会８次,主要 审议公司定报相关事宜的议案,并表示同意;提名委员会 4次, 分别审议提名罗祖义先生及游志明先生、姜涛先生、杨少军先生 及毛渝草女士、姚建成先生等人的任职资格的议案,并表示同意。 本人 2024 年度任职期间内,根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》,积极参加独立董事专门会议共6次,分别审 议关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁(深圳)有限 公司增资相关事宜的议案;关于四川蜀道成渝投资有限公司参与 招商基金豪阜高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案;关 于本公司以 ...

| 公司代码：601107 | | | 公司简称：四川成渝 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川成渝高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 关于续聘 2025 年度境内会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 重要内容提示： ● 拟续聘的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 ...

经核查独立董事余海宗、步丹璐、周华、姜涛及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 四川成渝高速公路股份 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,四川成渝高速公路 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 余海宗、步丹璐、周华、姜涛的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细 则》等规定,四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量 等方面认真履行了职责,现对2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事3名,委员会主任由具 有专业会计资格的独立董事步丹璐女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会召开情况 2024年度,审计委员会共召开8次会议,并于2025年（截至本报告日期）召 开了2次会议。审计委员会会议由委员会主任主持,委员会成员均亲自出席会议。 外聘审计师及监事、董事会秘书、财务总监亦获邀出席会议(唯第八届审计委员 会第十五次会议仅由审计委员会委员与外聘审计师出席）。 二、审计委员会年度履职情况 (一)定期财务报告的审阅 审计委员会负责监督审查本公司的财务报表、账目及定期报告的完整性 ...