证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-063 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 576 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 575 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,784,137,265 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,722,526,867 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 61,610,398 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 58.3421 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.3 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-066 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市武侯祠大街252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-067 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2025年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●背景介绍： 未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关 法律、规定及规章确定，法律、规定及规章未强制要求的则依据本集团招标管 理相关制度予以确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之 控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道投资"）及其直接或间 接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称"蜀 道集团"）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集 团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关 规定，本公司与蜀道投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 本 公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 茲提述(i)本公司日期為2024年9月24日之公告（「該公告」），內 容 有 關（其 中包括）建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免；及(ii)本 公司日期為2024年10月15日 之公告（「延遲公告」），內 容 有 關（其中包括）延遲寄發通函（統稱為「該 等 公 告」）。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 – 1 – 本 公 司 謹 此 通 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者，於 本 公 告 日 期，建 議 收 購 事 項 的 審 計 及 評 估 工 作 仍 在 進 行 中，而 本 公 司 仍 在 與 蜀 道 創 投 商討補充 協議的若干商業條款（如最終總代價及其付款條款）及有關標的資產之 若 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 债券代码:241012.SH 债券简称:24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与本次会议的全体投资者 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 1 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第五次临时股东大会 会议资料目录 会议资料 | | 页码 | | --- | --- | | 一、会议须知 | 1-2 | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-6 | | 四、会议议案 | 7-8 | 现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00 网络投票时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 全体股东的合法权益，确保本次 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"股东大 会"）顺利进行，根据 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-062 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-059 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公 告》（公告编号：2024-032）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 ...

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-060 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》 为确保全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（ ...

●本次担保无反担保。 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 为全资子公司银团贷款提供差额补足的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：四川遂广遂西高速公路有限责任公司（以下简称"遂广遂西公 司"），系四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为遂广遂西公司提供 的差额补足范围包括贷款本金及利息等费用，其中贷款本金不超过人民币 60 亿 元，最终金额以正式签订的《人民币资金银团贷款合同》（以下简称"《银团贷 款合同》"）为准。截至本公告披露日，公司实际为遂广遂西公司提供担保的余 额为 0 元（不含本次）。 ●公司无逾期对外担保。 ●特别风险提示：遂广遂西公司资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关 注公司担保风险。 一、差额补足 ...