中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 成都中银（2024）第 055-0903 号 2024 年 09 月 www.zhongyinlawyer.com 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司分别于 2024 年 7 月 18 日第八届董事会第十七次会议、2024 年 8 月 7 日第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前 述决议，公司董事会于 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-049 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 四川成渝高速公路股份有限公司 关于变更第八届独立董事暨委任董事会 专门委员会委员的公告 1 二十二次会议，审议通过了《关于委任姜涛先生为第八届董事会薪酬与考核委员 会主任委员的议案》《关于委任姜涛先生为第八届董事会审计委员会成员的议案》 《关于委任姜涛先生为第八届董事会战略委员会成员的的议案》，同意委任姜涛 先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、战略委员会成员，任期自 第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 姜涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持 股 5%以上的股东不存在关联关系，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经 验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未受到上海证券交易所的公 开谴责或通报批评，不存在不得担任公司独立董事的情形。 本公司董事会及全体董事保证 ...

| | | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及 其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 10 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1hkwTSXr6kU 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 9 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 ...

证 券 研 究 报 告 四川成渝（601107）2024 年半年报点评 强推（维持） H1 毛利润持平，Q2 扣非净利润增长 2.4% 目标价：6.3 元 公司公告 2024 年半年报：24H1 营业总收入 53.68 亿元，同比减少 5.46%，毛 利润 15.94 亿元，同比持平，归母净利润 6.98 亿元，同比减少 10.47%，扣非 净利润 6.74 亿元，同比减少 4.16%。其中，Q1 归母净利润 3.91 亿元，同比减 少 13.2%，扣非净利润 3.81 亿元，同比减少 8.66%；Q2 归母净利润 3.07 亿元， 同比减少 6.74%，扣非净利润 2.94 亿元，同比增长 2.37%。 公司通行费主业保持稳定，其他因素扰动业绩。24H1 通行费收入约人民币 23.26 亿元，同比下降 1.89%，控股路段车流量合计同比增长 1.5%（未考虑二 绕西高速流量），通行费收入降低主要为车均收入降低所致。公司业绩基本为 路产贡献，路产业绩上半年保持稳定。H1 业绩下滑原因为：公司并购二绕西 高速增加贷款导致财务费用增长；23Q1 收到威斯腾项目司法重整全部应收款， 转回计提减值 0.34 亿元；2 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 351 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗祖义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）喻文娅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会决定不派发截至2024年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-041 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目 战略配售暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 招商局公路网络科技控股股份有限公司（001965.SZ，以下简称"招商公 路"）拟以全长 101.3 公里的亳阜高速公路作为底层资产发售 REIT 项目。四川 成渝高速公路股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的全资子公司四川 蜀道成渝投资有限公司（以下简称"蜀道成渝投资"）拟参与招商基金招商公路 高速公路封闭式基础设施证券投资基金首次发售项目（以下简称"招商公路 REIT 项目"或"本项目"），并拟根据相关规定参与基础设施基金战略配售。 本项目募集金额预计为人民币 34.98 亿元（以实际募集情况为准），其中蜀道成 渝投资预计投资金额不超过人民币 2 亿元。 ●本次参与基金战略配售事项构成与关联人共同投资，不构成重大资产重 组。 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 19 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 1 投资基金项目相关事宜； （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审查通 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金亳阜高 速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案》 董事吴新华先生、李成勇先生、陈朝雄先生为本事项的关联董事，已对本议 案回避表决。 本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审查通过。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 19 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 ...

证 券 研 究 报 告 四川成渝（601107）重大事项点评 强推（维持） 拟收购湖北荆宜高速 85%股权，"分红-市值 -资产"循环迈出全新一步 事项：公司公告拟通过发行股份及支付现金方式向蜀道（四川）创新投资发展 有限公司购买荆宜公司 85%股权。 规模：预计不超过 22 亿元，低于 2019 年四川省交通投资集团向首都机场集团 收购价 24.2 亿元。 支付方式：向蜀道创投发行股份及现金方式，价格为 5.01 元/股，高于公司停 牌前价格 4.91 元。注：标的资产的最终交易价格尚未确定、股份与现金对价 支付比例尚未确定。 标的资产介绍：1）荆宜高速东起荆门市郑家冲，西至宜昌市高家店，连接湖 北省中部腹地，并与汉宜高速和宜昌长江大桥相连，是湖北省高速公路发展"十 四五"规划中"九纵五横四环"主骨架中的主要一横，亦是中国国家高速公路 网沪蓉高速（G42）的重要组成部分，对推动区域交通一体化发展、促进城市 扩容升级、拉动区域经济社会发展具有重要意义。2）经营情况：全长 94.998 公里，收费期限为 2007 年 12 月 25 日起至 2038 年 3 月 13 日止，剩余 收费年限 14 年左右。3）财 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "上市公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 14 日在四川省成都市 武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合发行 ...