| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 成渝 债券简称：24 01 | | 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 12 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1iHBsKL4NvG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）召开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00- ...

证 券 研 究 报 告 四川成渝（601107）2024 年三季报点评 强推（维持） Q3 业绩同比增长 25.1%，Q1-3 累计业绩同 比增长 0.3% 公司公告 2024 年三季度报告：Q3 营业收入 19.9 亿元，同比减少 14%，Q1-3 累计 73.6 亿元，同比减少 7.9%。Q1-3 累计实现归母净利润 11.2 亿元，同比 增长 0.3%。分季度看，Q1 归母净利润 3.9 亿元，同比减少 13.2%，Q2 归母净 利润 3.07 亿元，同比减少 6.7%，Q3 归母净利润 4.2 亿元，同比增长 25.1%。 Q3 扣非净利润 4.2 亿元，同比增长 27%，Q1-3 累计扣非净利润 10.9 亿元，同 比增长 5.8%。 我们预计公司营业收入下滑原因为在建项目减少，导致的在建工程收入减少， 并非主业收入下滑，预计 Q3 业绩增长主要原因为通行费收入增长、油品和新 能源业务增长以及公司成本费用优化共同驱动。Q3 毛利润 9 亿元，同比增长 14.4%，财务费用 2.08 亿元，同比节约 1800 万元，环比节约 400 万元，财务 费用持续优化。 收购湖北荆宜高速事项尚在推进。8 月公司 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 债券代码:241012.SH 债券简称:24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------ ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-057 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 ...

现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00 网络投票时间：自 2024 年 11 月 20 日 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 | 页码 | | --- | | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-7 | 四、会议议案 8-11 议案一：关于杨少军先生董事酬金的议案。 议案二：关于毛渝茸女士董事酬金的议案。 议案三：关于选举董事的议案。 四川成渝高速公路 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-056 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于非执行董事辞任及提名董事候选人的 公告 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非执行董事、副董事长辞任 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非执行董事、副董事长吴新华先生提交的辞任函，吴新华先生因个人工作变动， 申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务，吴新华先生辞任后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，吴新华 先生辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，吴新华先生的辞任 函已送达公司董事会并生效。 吴新华先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。吴新华先生在公司的工作职责已进行交接，其辞 职不会影响公司正常运营。 本公司董事会谨此向吴新华先生担任公司非执行董事、副董事长期间对本公 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-055 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董 事候选人及建议董事酬金的议案》 本公司已接到公司非执行董事、副董事长吴新华先生的书面辞职申请，吴新 华先生因个人工作变动申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务， 辞任后不再担任公司任何职务。吴新华先生的辞任函已送达公司董事会并生效。 根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公 1 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十三次会议于 2024 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-054 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目 战略配售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到 20 家网下投资者管理的 22 个配售对象的询价报价信息，经核查，不存在配售对象 属于禁止配售范围或其他被视为无效报价的情况，无需剔除无效报价，所有网下 投资者报价的中位数为人民币 6.996 元/份，加权平均数为人民币 7.0578 元/份。 基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财 产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金 等配售对象的报价情况，审慎合理确定招商基金招商公路高速公路封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称"本基金"）的份额认购价格（即发售价格）为人民 币 6.992 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-053 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 重要内容提示： 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年10月16日、2024年10月17日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所相关规定属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 四川成渝高速公路股份有限公司 （四）经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影 ...