好好好 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 378 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四、 公司负责人罗祖义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人 员）喻文娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2024年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人 民币145,892.13万元，其中：母公司净利润约为人民币151,295.43万元，按母公司净 利润10%的比例提取公积金约人民币15,129.54万元后当年实现的可供股东分配利润 约为人民币136,165.89万元。根据《公司章程》的规定：如实施现金分红，其比例不 低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东 分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2024年末总股本305,806 万股为基数，每股 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知（财会〔2024〕24 号）》（以下 简称"《18 号准则解释》"）进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司本年 财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的 追溯调整。 一、概述 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知 （财会〔2024〕24 号）》，对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"内容进行明确，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 ...

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址 为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川成渝高速公路股份有限公司 对境内会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: (一) 机构信息 名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年01月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 企业注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四 ...

1 股份代码： 上交所 601107 联交所 00107 | 职业健康与安全 | 26 | | --- | --- | | 科技创新 | 28 | | 产品及服务质量保障 | 29 | | 人才吸引、培养及赋能 | 30 | | 员工权益保障 | 32 | | 社区关系及公益慈善 | 34 | 治理 | 公司治理 | 38 | | --- | --- | | 合规运营及管理 | 39 | | 廉洁从业 | 43 | | 信息安全与客户隐私保护 | 44 | 目录CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于成渝公司 | 06 | | 可持续发展战略 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题分析 | 12 | | 绩效与附录 | 46 | | --- | --- | | 关键量化绩效表 | 46 | | 索引表 | 51 | 环境 | 应对气候变化 | 16 | | --- | --- | | 环境影响管理 | 18 | | 能源与资源管理 | 21 | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | 循环经济 | 23 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 | 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派2.90元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4771 | 0.3881 | 22.93 | 0.2041 | | 每股净资产（元） | 5.36 | 5.13 | 4.48 | 5.82 | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.61 | | 每股未分配利润(元) | 1.67 | 1.48 | 12.84 | 1.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 103.62 | 116.52 | -11.07 | 105.81 | | 净利润(亿元) | 14.59 | 11.87 | 22.91 | 6.24 | | 净资产收益率(%) | 9.10 | 6.22 | 46.3 | 4.37 | 前十大流通股东累计持有： 281782.14万股，累计占流通股比： 92.14%，较上期变化： -2135. ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24成渝01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24成渝高速MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司关于 原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司 与四川省铁路产业投资集团有限责任公司 战略重组进展暨完成股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次战略重组过户登记完成情况 2025年3月27日，公司收到控股股东蜀道集团通知，原交投集团直接持有的 本公司股份1,035,915,462股A股的相关过户手续已办理完成，并已取得中国证券 登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 1 一、本次战略重组基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2021年3月21日收到公司原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简 称"交投集团"）发来的通知，获悉四川省人民 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議， 藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 執行董事兼聯席公司秘書 中 華 人民共和 國‧四川省‧成都市 二零二五年三月七日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项召开投资者说明会 的公告》（公告编号：2025-010），并于 2025 年 2 月 14 日下午 15:30-16:30 召 开投资者说明会（以下简称"本次说明会"），现将本次说明会召开情况公告如 下： 一、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30-16:30 答：感谢您的关注！ ...