四川成渝:四川成渝董事选举程序

董事选举程序 四川成渝高速公路股份有限公司 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）为进一步规范股东 提名人选参选董事的程序（以下简称"本程序"），根据国家有关法律、法规及本 公司股份上市地证券交 易所（以下简称"交易所"）的上市规则（以下统称"上 市规则"），并结合本公司章程（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本 董事选举程序。除非文义另有所指，否则本程序所用词汇与上市规则的词汇具有 相同涵义，并按上市规则的定义诠释。 第一条 本公司董事（以下简称"董事"）会（以下简称"董事会"）由 12 名董事组成，其中 4 名为独立非执行董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。 独立非执行董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立非执行董事中至少应包括一名会计专 业人士，其应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第四条 本公司提名委员会依据相关法律法规（包括但不限于上市规则）和 公司章程的规定，结合本公司股权结构、资产规模、战略规划和经营活动等实 ...