四川成渝:四川成渝关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-047 四川成渝高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用， 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司 章程》的部分条款进行修订。本次修订已经由 2023 年 12 月 28 日召开的本公司 第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会以特别决议方式 审议通过方可生效。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百六十三条 董事会下设战略委员 | 第一百六十三条 董事会下设战略委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 | ...