四川成渝:四川成渝第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-006 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 1 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 第八届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、张清华先生及周华先生， 步丹璐女士为审计委员会主任委员。 1 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理李文虎先生(代行董事长职务)主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于委任周华先生为第八届 ...