四方股份:四方股份第七届董事会第十四次会议决议公告

第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日以 腾讯会议方式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议通知于2024年6月2日以 电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-023 北京四方继保自动化股份有限公司 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票； 本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于与关联方 ...